Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Какие документы не обязательно предоставлять в убэп

Проверка убэп — что делать?

В соответствии с п.4 части 1 ст.13 Федерального Закона «О Полиции» в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.

Основания для требования документов убэп

Проверка убэп — что делать? Однако непосредственно по содержанию данные запросы часто не соответствуют элементарным требованиям законодательства об обоснованности и мотивированности. Довольно часто сотрудники правоохранительных органов не обременяют себя пояснениями относительно причин и мотивов запроса информации, сведениями о проводимой ими проверки, причинах проведения такой проверки, информации об уголовном или административном деле, в рамках которых и запрашивается информация.

В результате адресат подобных запросов даже не всегда может сделать однозначный вывод о том, в отношении кого именно проявлен интерес со стороны правоохранительных органов в данном случае – в отношении самой организации или в отношении её контрагентов или же вообще усматривается соучастие обоих сторон сделок.

  • В случае если вас просят прийти на опрос, всегда требуйте повестку, так у вас будет документальное подтверждение, что вас вызывают на допрос, а не просто поговорить в кабинет оперуполномоченного по каким-либо вопросам. Без вручения вам повестки вы можете не ходить никуда и не давать показания.

    На данный опрос желательно явиться с адвокатом, поскольку во-первых, он профессионально будет отстаивать ваши интересы, во-вторых, он непосредственный свидетель всего, что будет делать при опросе сотрудник полиции.

  • Часто сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса.

Все, что изложено выше, важно знать, поскольку закон не обязывает ни следователя, ни оперативного работника разъяснять вам причину вызова для беседы или допроса. И даже если в отношении вас возбуждено уголовное дело, до предъявления обвинения либо задержания по подозрению в совершении преступления никто не будет объяснять, почему к вам проявлен такой интерес. Да и зачем?

Вдруг вы с перепугу выложите что-то еще, что заинтересованным органам пока не известно! Что делать в процессе проверок? Главное — спокойно фиксировать все процессуальные нарушения, чтобы потом обжаловать действия проверяющих. «Оперативники часто ошибаются, это может быть только на руку предпринимателям, поэтому лучше фиксируйте все подобные факты в протоколе, — говорят убэповцы.

Что такое оперативно-розыскная деятельность и оперативно-розыскные мероприятия в соответствии со ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности

В п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции» устанавливается целый перечень того, на что полицейский имеет право, а на что нет, попробуем отметить основные из них и рассказать их главную суть:

  1. прослушивание телефонных звонок – с определенной санкции разрешается прослушивать телефоны определенных лиц, который подозреваются в чем-либо;
  2. исследовательская деятельность документации и предметов – тут берутся различные документы, например, отчеты из бухгалтерии для сверки;
  3. проведение опросов – сотрудник может опросить гражданина (здесь стоит учитывать, что опрос отличается от допроса, который имеет более строгий процессуальный статус);
  4. осуществлять запросы на удостоверение личности – в документах могут быть указаны различные имя и фамилия, но кто такой этот человек сотрудник может не знать, для этого делается запрос его личности, дабы сразу знать его контактные данные и другие сведения;
  5. получать справки – в экономической деятельности справки имеют важное значение, так как в них может быть указана какая-нибудь важная финансовая информация, кстати говоря, отсутствие справки тоже может говорить о некоторых важных деталях (например, когда у фирмы откуда-то появилось большое количество денег, а откуда они появились неизвестно);
  6. сбор образцов для исследования – важными образцами для исследования в данной деятельности в основном являются документы;
  7. сотрудники могут также производить проверочную закупку различных товаров, которые не допустимы, либо ограничены в обороте; данный пункт легче понять на примере: в магазин с санкции сотрудников полиции направляется несовершеннолетнее лицо, чтобы купить сигареты или алкоголь (запрещены к продаже до 18 лет), если продавец не продает товар, то проверка прошла успешно, если продал, то, к сожалению, проверка не было пройдена. На самом деле примеров такого дела множество, но это один из самых простых;
  8. эксперимент – здесь опытным путем рассчитывается, что, если в таких же обстоятельствах поступить также в реальной жизни, и каков будет результат; это дает понимание практическому применению различных механизмов.
  9. производство наблюдения – в случаях, предусмотренных законом, сотрудники получают права на слежку для того, чтобы предотвратить совершение преступления;
  10. поставка, над которой осуществляется контроль – фирме может поставляться определенная продукция, сотрудники могут проверить одну из них от начала до конца, чтобы понимать действительно ли все осуществляется так, как указано в документах, и тот ли товар перевозиться или нет;
  11. исследование место нахождения организации, бумаг, ее финансов – опять исследуется то, что находится в здании, есть ли у фирмы активы, способна ли компания делать определенные инвестиции или они сделаны сверх-бюджета;
  12. контроль за отправкой различных сообщений (почтой, факсом и др.) – отслеживается содержание это отправлений, кому они были отправлены и др.;
  13. снятие сведений с различных источников – примером может быть жесткий диск компьютера, с которой снимается вся информация, а чаще всего просто изымается сам жесткий диск;
  14. внедрение своих оперативников – это может быть похоже на фильмы со шпионами, но действительно внедрение может иметь важный шаг к тому, чтобы раскрыть крупное преступление;
Предлагаем ознакомиться:  Какие договоры подлежат обязательному нотариальному удостоверению

Существуют и другие права полицейских, которые указаны в различные нормативны-правовые акты, но это являются наиболее подходящими к деятельности по обеспечению экономической безопасности.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении. В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Естественно, здесь существует и множество других нюансов. Теперь насчет сроков и ответственности. Согласно ч. 4 ст. 13 вышеуказанного

Инфо

ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания). Ответственность предусмотрена административным законодательством.

Проверка УЭБиПК (УБЭП)

Проверки могут проводиться только при наличии одного из оснований ее проведений.

Первым основаниям является проверка по поступившей информации. Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта. По данному факту есть возможность провести проверку.

Кроме того, может проводиться проверка перед следствием. Бывает, что для проведения каких-либо следственных действий, либо вообще возбуждения дело необходимо сначала провести проверку того, что действительно есть факт нарушения прав других граждан и совершение общественно опасного деяния. Следует понимать, что подобные акты хотя и сделаны в основном для того, чтобы именно сотрудники государственных органов и иных связанных с ними организацией понимали свои права и обязанности и знали, что им можно делать, а что нельзя.

Тем не менее, они все равно становятся очень полезными и для обычных граждан на тот случай, если, например, сотрудник государственного органа исполняет свои права и обязанности неправильно, либо вовсе нарушает права и законные интересы обычных граждан.

В таких случаях, если знать права и обязанности сотрудников государственных орган, обычный гражданин может знать, что они злоупотребляют своими полномочиями и тем нарушают права обычного гражданина. На такой случай, лучше всего подавать жалобы, не соглашаться с подобными действиями и т. д. Тем не менее, стоит обращать на «размытые» формулировки в законе, когда полностью нельзя понять может право на это сотрудник или нет, в конечном итоге, это может обернуться не в пользу гражданина, если не доказать иное.

Проведение проверок при возбуждении уголовного дела также является основанием для проведения этой проверки. Причем необязательно дело было возбуждено только из-за экономических нарушений, а может быть, что дело завел другой орган, но внутри этого дела есть различные обстоятельства, подпадающие под компетенцию УЭБиПК, получается, что управления экономического безопасности и противодействии коррупции оказывает содействие в этом плане другим органам.

Предлагаем ознакомиться:  Основания для увольнения работника по ТК РФ: статьи, порядок освобождения от должности

Проверка фирмы убэпом.

Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам (в связи с болезнью, отъездом и т.п.) об этом делается отметка в акте, удостоверенная подписями проверяющих, а экземпляр акта направляется в организацию заказным письмом не позднее дня, следующего за днем окончания проверки. Советы адвоката:

  • Старайтесь не упоминать в беседе с работниками контролирующих органов конкретные цифры и факты.
  • Никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях.
  • Если у вас требуют объяснение по определенным фактам, вы имеете полное законное право отказаться давать объяснение без адвоката, так как положение Конституции РФ о праве каждого на получение квалифицированной помощи адвоката еще никто не отменял.

Проверки оэбипк, полномочия сотрудников обэп

Внимание

Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда (постановления суда о производстве обыска).На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно.

В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени. Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов.

Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете. Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами.

Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми. 9.

10. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.Получили по факсу письмо с просьбой предоставить заверенные копии книг учета доходов-расходов за 2008-09 гг и договора по реализации за этот же период.

Ссылаются на пп.4,30,34 ст.11 Закона о милиции и п.2, ст.6 Закона «Об перативно-розыскной деятельности». Подписал ИО зам.начальника УБЭП (наш регион — Калининградская область).Что посоветуете:1. Ничего не посылать — вроде бы санкций никаких не последует. А нам как бы готовиться и ждать их прихода?2.

  • 02.11.2009, 12:37 #2 По своему опыту я ничего по данному запросу не предоставляла. Запрос нужно получить не по факсу а в официальном порядке. За отказ ответственность есть административная — 5000 рублей штраф на руковдителя.
Предлагаем ознакомиться:  Какие Документы Нужны Для Получения Ордера На Квартиру

Вверх ▲

  • 08.11.2009, 14:36 #6 поступила инфа на нас Ищите недоброжелателей.Кому дорогу перешли? Ответить с цитированием Вверх ▲
  • 08.11.2009, 14:36 #7 И еще такой момент, сотрудники управления по налог.преступлениям пришли к нам с постановлением в котором уже были прописаны понятые, которые являлись стажерами в этом управлении, проще говоря студентами на практике. имели ли они право в постановлении проставлять заранее понятых, если я не ошибаюсь то они должны были пригласить понятых на месте Ответить с цитированием Вверх ▲
  • 08.11.2009, 21:59 #8 если я не ошибаюсь то они должны были пригласить понятых на месте вы не ошибаетесь…кстати это сильное процессуальное нарушение…только не кричите им об этом…придержите «в рукаве» Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.

Сроки проведения проверки

К сожалению, закон, очень расплывчато говорит о сроках в плане проверок, проводимых сотрудников УЭБиПК.

Например, та же налоговая служба не имеет право брать период более 3 лет, а УЭБиПК теоретически может, так как по сути здесь проверки даже не плановые, а по какому-либо факту или жалобе.

Итак, по сути из этого выходит, что налоговые органы, когда приходят, они могут запрашивать любые документы, но только сроком давности не больше 3 лет. В случае УЭБиПК, такого уже нет, закон их уже не ограничивает в этом, а раз нет ограничения — значит их компетенция в этом плане довольно широка.

Но стоит учитывать, что организация не должна хранить все документы за множество лет, некоторые документы могут попросту уничтожаться или предаваться в архивы, когда выходит обязательный срок их хранения. Получается, что если документ необходимо хранить 2 года, а потом был уничтожен (на что организация имела права), то по сути истребовать у организации нечего. Получается, что здесь даже сроки в некоторых случаях меньше, чем даже у проверок налоговой службы.

Но стоит уточнить, что организации редко так оперативно уничтожают документы, они просто их хранят, даже если срок обязательного хранения уже вышел. Причем на это уже никакой обязанности нет, они просто имеют право хранить их, а если захотят могут не хранить.

Получается, что если УЭБиПК нужны документы, но срок их обязательного хранения вышел, то можно сослаться на это и уточнить, что документы были уже уничтожены. При обращении в различные структуры стоит понимать, что установлены свои порядки действий.

К сожалению, обычный гражданин о них узнает уже тогда, когда попадает в эти структуры, что бывает несколько осложняет достижение желаемого результата. В таком случае лучше заранее посмотреть определенные порядки, которые закрепляются в федеральных законах, ведомственных приказах и некоторых других актах.

В данных актах указывается, каковы действия лиц в тех или иных ситуациях, как должны обращаться граждане, каковы порядки, сроки и т. д. Кроме того, исходя из целей данной структуры можно понять, а стоит ли действительно обращаться в этот орган, подразделение или организацию, так как в некоторых случаях это необязательно, либо гражданин вообще попадает в заблуждение и думает, что ему это необходимо, а на самом деле нет.

В итоге получается зря потраченное время, которого при выполнении некоторых процедур катастрофически не хватает. Разобравшись в вопросе таких проблем может просто не возникнуть.Однако, это не ограничивает право сотрудников правоохранительных органов проводить опрос сотрудников, проверку имеющейся документации, в том числе и на электронных носителях.

Единственное требование – соблюдение установленного законодательством порядка проведения подобных следственных процедур или оперативно-розыскных мероприятий. При этом должностные лица организаций должны обеспечить полноту запрашиваемых сведений, но в той мере насколько это возможно в существующих условиях.

Предыдущая запись Посмертная пенсионная выплата инвалидам вов
Следующая запись Как получить справку об отсутствии судимости и зачем необходим этот документ

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector