Обвиняют в мошенничестве: что делать, как защититься

Клиент обвиняет в отсутствии выплаты что делать

4. Сотрудник выложил на сайте знакомств фото бывшего начальника

Всякой коммерческой компании желательно иметь положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне). Каждый сотрудник, подписывая трудовой договор, также подтверждает, что он ознакомлен с этим положением. За незаконное получение и разглашение таких сведений сотрудник может быть привлечен к уголовной ответственности (часть 1 статьи 183 УК РФ).

В трудовом плане распространение базы влечет за собой дисциплинарное взыскание — то есть замечание, выговор или увольнение (статья 192, 81 ТК РФ). Так что, если вы планировали расстаться по соглашению сторон и уличили сотрудника в копировании клиентской базы, можете увольнять на «железном» основании.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Как доказать, что сотрудник скопировал вашу базу? Подойдут всякие доказательства, которые могут быть представлены в письменном виде: акты служебных проверок, отчеты об отправке электронных сообщений с почтового сервера, докладные и объяснительные записки и так далее. Формы разглашения информации также могут быть любыми: устное сообщение, публикация информации на внешних ресурсах, пересылка по электронной почте.

Важно, чтобы факт разглашения был зафиксирован в докладной записке сотрудника, который это обнаружил. На ее основании создается комиссия по проведению служебного расследования. Если выяснится, что уволенный сотрудник скопировал базу и пользуется ей на другом месте работы, ущерб бывшего работодателя перестает быть иллюзорным. В этом случае с работника можно взыскать существенную сумму.

И, конечно, обсудите с ИТ-специалистами технологии защиты данных: резервная копия, защита от копирования, меняющиеся пароли.

Итак, если уволенный работник распространял клевету о работодателе в публичном поле — например, на сайте партнера либо в социальных сетях, — можно смело обращаться в суд с иском о защите деловой репутации и даже требовать взыскать с ответчика убытки, понесенные в связи с пострадавшей репутацией (статья 152 ГК РФ).

Передача недостоверных сведений в ходе частной беседы — например, сотруднику компании-партнера бывшего работодателя — не носит публичный характер, а значит, ее нельзя считать распространением информации. Привлечь клеветника к ответственности в этом случае не получится. Можно лишь заранее предупредить клиентов о потенциальных демаршах со стороны бывшего сотрудника.

Прежде всего стоит обратиться к администрации сайтов знакомств или социальных сетей, чтобы поддельные аккаунты заблокировали. Настаивайте на срочном удалении записи, если опубликованы любые персональные данные (ФЗ «О персональных данных»). Если администрация сайта не реагирует, обращайтесь в Роскомнадзор.

Если у вас есть доказательства, что эта выходка — дело рук конкретного сотрудника, можно обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и требовать компенсации морального вреда. Такие прецеденты есть в судебной практике. Чтобы уличить «мстителя», сгодятся любые письменные доказательства: переписка в соцсетях, IP-адреса компьютеров и так далее — здесь стоит посоветоваться с системным администратором.

Зарплаты «в конвертах» грозят работодателю административной ответственностью за нарушение трудового законодательства (статья 5.27 КоАП). На организацию могут наложить сразу несколько штрафов, от 5 до 200 тысяч рублей — в зависимости от формы собственности, наличия предупреждения и так далее. Если к проверке подключатся еще и налоговики, то работодателю в лучшем случае придется заплатить штраф от 20% до 40% от неуплаченной суммы налогов (статьи 122 и 123 НК РФ), в худшем — стать фигурантом уголовного дела.

Однако все не так просто. Любая передача работнику денег оформляется в письменном виде. Подтверждением выплаты может быть подпись сотрудника в ведомости или выписка по счету, если речь идет о безналичном переводе. Если работодатель по доброте душевной выдал работнику премию из личных средств, то вряд ли у того останутся письменные подтверждения.

Другое дело, если работник сообщит в ГИТ, что работодатель систематически выдает часть зарплаты «в конверте». Инспектор запросит для проверки всю документацию, которая покажет финансовые операции по оплате труда работникам.

Доказать наличие «серых» зарплат, исходя только из бухгалтерской документации, практически невозможно. Нужно проводить масштабную проверку по доходам предприятия, по его налоговым обязательствам, по соответствию задекларированных доходов и расходов на выплату зарплаты работникам, смотреть на соответствие этих выплат уплаченному НДФЛ в размере 13%. Инспектор ГИТ всего этого делать не будет просто потому, что у него на это нет полномочий. Полномочия есть у налоговой.

Предлагаем ознакомиться:  Могут Ли Банки Наложить Арест На Долевую Собственность

Как защищаться при обвинениях в мошенничестве

При расставании по инициативе работодателя заявление работника не требуется. Если невозможно довести до его сведения приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора или увольняемый отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе делается соответствующая запись. Это не помеха для завершения процедуры.

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет (статья 140 ТК РФ). Если сотрудник отказывается получать трудовую книжку или отсутствует на рабочем месте, работодатель направляет ему уведомление о том, что тот должен явиться за трудовой либо дать согласие на ее отправку почтой. После этого работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Мошеннические действия всегда рассматриваются как преступление, т.е. могут повлечь санкции по УК РФ. В Уголовном кодексе есть сразу несколько составов, которые могут применяться при расследовании дел. В каждом случае речь идет о доказывании факта получения чужих денег или имущественных активов, связанного с обманом или злоупотреблением доверия.

На практике, обвинение в мошенничестве может быть предъявлено в следующих случаях:

  • если у субъекта заранее был умысел на присвоение себе чужих денег или имущества, либо переоформление прав на них;
  • если потерпевший сам передал виновнику вещи, предметы или деньги, т.е. без каких-либо угроз применения насилия или тайного хищения;
  • если передача прав, имущества или денег происходила по причине обмана, злоупотребления доверием, т.е. когда потерпевший добровольно соглашается с просьбами требованиями преступника.

Типичным примером обвинений в мошенничестве является невозврат денег по расписке, договору займа или кредиту. Так как кредитор заинтересован в возврате средств, он может не только доказывать свою правоту в судах, но и подавать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Однако для применения норм УК РФ нужно доказать, что должник заранее не планировал возвращать деньги, т.е. имел умысел на их хищение и присвоение.

К мошенничеству относится и противозаконное переоформление прав на недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги, иные активы. В этом случае речь не обязательно идет о фактической передаче объектов и предметов, а о внесении соответствующих записей в государственные реестры. Например, при мошенничестве с куплей-продажей автомобиля у покупателя возникнет право собственности, зарегистрированное в реестре ГИБДД. При этом сама машина может фактически оставаться во владении бывшего владельца, либо сразу передаваться мошеннику.

Обязанность доказывания по уголовным делам возлагается на правоохранительные органы. По общей статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), обвинение может ссылаться на следующие факты:

  1. расходование занятых средств вопреки целям, указанным в расписке или договоре (например, если деньги выдавали на оплату лечения, а должник потратил их на дорогостоящий отпуск);
  2. полное отсутствие выплат по договору или невозврат имущества в назначенный срок (если должник сделал хотя бы несколько платежей по возврату средств, у него явно отсутствовал умысел на их присвоение);
  3. отсутствие уважительных и объективных причин, препятствующих возврату долга или передаче имущества (например, если у должника украли занятые деньги и этот факт подтвержден полицией, мошенничество отсутствует).

Есть и специальный состав, предусматривающий ответственность в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). По нему может наступать ответственность, если заемщик использовал заведомо подложные документы и сведения, в том числе паспорта и справки других лиц. Также банк может ссылаться на трату заемщиком денег вопреки целям, указанным в договоре.

Клиент обвиняет в отсутствии выплаты что делать

Отдельного внимания заслуживает статья 159.2 УК РФ, по которой могут обвинить в хищении бюджетных средств и государственных выплат. Если гражданин подает заведомо подложные документы и сведения на меры соцподдержки (пенсии, стипендии, пособия), он необоснованно хочет получить материальную выгоду. Такие факты рассматриваются как мошенничество, так как получатель ввел в заблуждение или обманул государство в лице сотрудников своих органов.

Наказание может последовать и при умышленном неизвещении государственных ведомств об основаниях, влекущих прекращение выплат. Например, если комиссия МСЭ сняла группу по инвалидности, выплата пенсии по этому основанию должна быть прекращена. Обычно такие данные передаются автоматически через федеральный регистр.

Особенностью составов по мошенничеству является их возможность применения даже к добросовестным гражданам, оказавшимся не в состоянии нести обязательства. Например, если непредвиденные обстоятельства в семье заемщика случились сразу после получения денег по расписке или по кредитному договору, он может не успеть внести даже один платеж. Формально, в таком случае тоже можно доказать отсутствие желания платить.

Чтобы избежать обвинений в мошенничестве или заранее обеспечить доказательства на случай уголовного дела, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • всегда обдуманно делайте займы и берите кредиты, заранее оценивайте свою платежеспособность;
  • при возникновении чрезвычайных и затруднительных ситуаций, при которых вы не сможете выплатить деньги в срок, сами обратитесь к кредитору с разъяснением ситуации, просьбой об отсрочке или рассрочке (желательно сделать это в письменной форме, чтобы сохранить доказательства на случай обвинения в мошенничестве);
  • не скрывайтесь от кредиторов, своевременно получайте письменные претензии, требования и судебные повестки (умышленная смена адреса или уклонение от явки в суд может рассматривать как умысел на невозврат долга);
  • всегда проверяйте достоверность информации, которая указывается в анкетах, заявлениях;
  • не передавайте свои данные и документы другим лицам, чтобы не отвечать за чужие мошеннические действия.
Предлагаем ознакомиться:  Как рассчитать размер страховой выплаты

Если нет возможности полностью рассчитаться по долгу в срок, предусмотренный распиской или договором, нужно перечислять или передавать хотя бы часть суммы. Это свидетельствует, что должник не имеет умысла на присвоение или хищение денег, хотя и не может выплатить весь долг единовременно.

Каждое обращение, поступающее в правоохранительные органы, будет проверено, даже если обвинения впоследствии не подтвердятся. Если на вас подали заявление в полицию, сразу обращайтесь к адвокату. Этот специалист может приступить к защите еще до привлечения вас обвиняемым по уголовному делу, т.е. при допросе в качестве свидетеля или подозреваемого. Вот ряд рекомендаций по защите, если заявление уже принято полицией к производству:

  1. не признавайте свою вину, даже если сотрудники полиции убеждают вас в этом, предлагают оформить явку с повинной;
  2. не давайте пояснений и показаний без участия адвоката, не подписывайте процессуальные документы без внимательного изучения;
  3. сразу поясните свою позицию по предъявленному обвинению, укажите на отсутствие умысла в хищении средств или имущества;
  4. представьте доказательства, подтверждающие уважительные причины для невыплаты долга (например, справки о болезни, приказы о сокращении с работы и т.д.);
  5. укажите на факты частичных выплат или совершение иных действий, доказывающих желание рассчитаться по долгу или вернуть имущество.

Если дело уже возбуждено, не уклоняйтесь от выплат или возврата имущества. Учтите, что следователь или суд может прекратить производство без вынесения приговора, если будет подтверждено отсутствие состава преступления. Если обвинение в мошенничестве связано с несвоевременным уведомлением о прекращении выплат, желательно сразу вернуть переплату. В этом случае весь причиненный ущерб будет возмещен добровольно, что станет дополнительным основанием для прекращения дела по примирению сторон.

Если вас обвиняют в мошенничестве, совершенном от вашего имени по доверенности или иным документам, нужно доказать противоправность действий другого лица. Для этого можно указать на перечень полномочий, указанных в доверенности, ссылаться на кражу документов, подделку подписи или содержания бланков.

5. Администратор сменил пароли доступа к компьютерам компании

Если работник в порыве мести удалил клиентскую базу (важную программу, базу поставщиков и так далее), ему грозит ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ).

Впрочем, с такого работника не грех взыскать и все деньги, которые придется потратить на восстановление базы. Это делается в рамках трудового спора: у работодателя есть право взыскать с работника причиненный им материальный ущерб. Причем сделать это можно в течение года со дня обнаружения ущерба (статья 392 ТК РФ).

Еще один нюанс: если в трудовом договоре есть пункт «При прекращении или расторжении трудового договора передать организации имеющиеся в использовании сотрудника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну», а выполнить этот пункт сотрудник не сможет, то он получит, ко всему прочему, дисциплинарное взыскание. А у работодателя будет основание уволить такого работника без всяких отступных.

Если сотрудник заявил о своем решении только руководителю, то ситуацию можно пресечь на корню. Нужно объяснить отчаянному работнику, что его действия трактуются как кража (статья 158 УК РФ) или вымогательство (статья 163 УК РФ), а потому торг лучше прекратить.

Если же работник заявил о своем требовании публично, в присутствии коллег и руководства, то избежать уголовной ответственности ему удастся, лишь покинув рабочее место без ноутбука. Когда работник пытается вынести технику из офиса, нужно обратиться в полицию, поскольку речь идет о краже имущества работодателя (статья 158 УК РФ).

А вот с досмотром подозреваемого в краже сотрудника нужно быть аккуратнее. Неприкосновенность личности гражданина гарантирована Конституцией РФ, а потому никто не может быть досмотрен без специально установленных на это полномочий. Охранники предприятия могут только задержать подозреваемого в хищении до приезда полиции.

Предлагаем ознакомиться:  Реестр недобросовестных поставщиков 44 ФЗ и 223 ФЗ 2020

Во-первых, при увольнении работника не стоит подписывать обходной лист без сданного дубликата. Если это произошло и дубликат уже не вернуть, лучше поменять замок.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Юридически рабочий кабинет перестает быть рабочим для уволившегося сотрудника — следовательно, и доступа в это помещение у него быть не может. Если бывший работник проникнет в кабинет, воспользовавшись оставленным у себя ключом, последствия зависят от цели визита: если зафиксировано покушение на кражу, ему грозит уголовная ответственность.

Как долго ждать гадостей от уволенного сотрудника? Недолго. Срок исковой давности по спорам об увольнении — месяц, по остальным спорам (взыскание заработной платы и так далее) — три месяца со дня, когда работник узнал о якобы нарушении своих прав.

6. Сотрудник уводит за собой часть команды или сам устраивается к прямым конкурентам

Юридически — ничего не поделаешь. Каждый работник принимает решение об уходе самостоятельно. В этом случае можно только собрать сотрудников компании, провести разъяснительную беседу и мотивировать их на будущие подвиги.

В США и во многих странах Европы (Англия, Германия, Франция) часто используется соглашение о неконкуренции (non compete). Документ, который работник подписывает при зачислении в штат, запрещает ему несколько лет после увольнения работать на той же позиции у конкурентов или вести личную практику. Работодатель платит сотруднику определенную компенсацию.

В России такое соглашение будет признано ничтожным, поскольку нарушает свободное право на труд (статья 37 Конституции РФ). Единственное, что можно предпринять, — обязать сотрудника не разглашать информацию о компании, составляющую коммерческую тайну.

13. Сотрудник не хочет писать заявление, отказывается подписывать приказ об увольнении и не приходит за трудовой книжкой

При увольнении по соглашению сторон работник ничего не может требовать — только договариваться с работодателем о размере компенсации.

При сокращении штата или ликвидации компании (статья 178, 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере средней зарплаты, еще один месячный заработок выдается на период трудоустройства, который не должен превышать два месяца со дня увольнения. В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным в течение третьего месяца, если работник обратился в службу занятости в двухнедельный срок после увольнения.

Если организация чиста перед законом, на шантаж можно не обращать внимания. Государственная инспекция труда (далее ГИТ) либо придет с проверкой, либо запросит документы: трудовой договор, штатное расписание, положение о премировании и так далее. При этом самого шантажиста можно наказать. Статья 163 УК РФ обещает вымогателю лишение свободы до четырех лет или долгие принудительные работы.

Доказательствами в этом случае могут быть аудиозапись, добытая законным путем, свидетельские показания, переписка по электронной почте и так далее. Видео со скрытой камеры можно тоже приложить к иску, но суд вправе отклонить его как запись, добытую незаконным путем. То же касается и аудиозаписей. Помочь такая запись может косвенно для формирования позиции суда. А вот читать рабочую почту сотрудника и следить за его действиями на компьютере можно совершенно законно, если есть соответствующий локальный акт.

13. Сотрудник не хочет писать заявление, отказывается подписывать приказ об увольнении и не приходит за трудовой книжкой

Если у многодетного работника нет супруга либо супруг не работает, уволить такого сотрудника по инициативе работодателя не получится (кроме оснований, указанных в пунктах 1, 5–8, 10 или 11 статьи 81 или в пункте 2 статьи 336), поскольку запрет на это прямо указан в статье 261 ТК РФ. То же самое верно в отношении матери, в одиночку воспитывающей ребенка до 14 лет.

Самый безболезненный способ расстаться с ненужным, но охраняемым законом работником — заключить с ним привлекательное соглашение. К примеру, в компании ужесточаются условия, снижается оплата труда, грядет аттестация или оптимизация — на фоне этого ажиотажа многие сотрудники начинают думать о смене места работы.

Можно в приватной беседе объяснить «лишнему» сотруднику: если у него есть мысли покинуть коллектив до аттестации, работодатель готов сделать это по соглашению сторон (пункт 1 статьи 77 ТК РФ). Такая запись в трудовой книжке никак не скомпрометирует работника. При этом компенсация по увольнению составит сумму в размере трехмесячного содержания (или как договоритесь). Такое основание увольнения работника в судах практически не оспаривается.

Клиент обвиняет в отсутствии выплаты что делатьhttps://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Второй способ — наложить на работника несколько дисциплинарных взысканий (опоздание на работу, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин и так далее) и расторгнуть с ним трудовой договор по пункту 5 статьи 81 ТК РФ.

Предыдущая запись Срочный трудовой договор с главным бухгалтером
Следующая запись Положена ли компенсация за отпуск, если отработал 1 месяц или 15 дней

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector